En la tercera Conferencia Ministerial «No hay dinero para el terrorismo» (NMFT), celebrada en Nueva Delhi los días 18 y 19 de noviembre, India dijo que podría crearse una «Secretaría Permanente» en India para mantener la atención mundial continuada en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Pidió la «permanencia de esta iniciativa única de NMFT» para combatir el terrorismo mundial.
Los delegados de 78 países y 16 organizaciones debatieron en la conferencia sobre las nuevas tendencias en la financiación del terrorismo, el mal uso de las nuevas tecnologías financieras emergentes y la cooperación internacional en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Al desbaratar la «ruta del dinero», las autoridades policiales afirman que pueden desbaratar redes terroristas enteras. Sobre la base de esta idea se están ampliando gradualmente las medidas e iniciativas de lucha contra la financiación del terrorismo.
La conferencia NMFT fue un paso en esa dirección, basándose en las normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Intergubernamental (GAFI) y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). En la conferencia, de dos días de duración, la élite política, los responsables de la formulación de políticas y los responsables de la aplicación de la ley hicieron hincapié en la importancia de combatir la financiación del terrorismo al considerar que el dinero es vital para su supervivencia.
De la fragmentación de las cuestiones de seguridad contemporáneas hacia construcciones más amplias de los esfuerzos contra el riesgo terrorista, el tema específico de la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF) se contempla regularmente. Los procedimientos ministeriales intergubernamentales y la creciente colaboración entre gobiernos son pasos hacia el fortalecimiento de los sistemas nacionales existentes de lucha contra el blanqueo de capitales y la CFT.
La conferencia del NMFT reconoció que los crecientes vínculos entre la delincuencia organizada, como los estupefacientes, las criptomonedas y la hawala, han incrementado la posibilidad de financiación del terrorismo de forma múltiple.
Francia y Australia, que anteriormente acogieron reuniones del NMFT, hicieron presentaciones detalladas. Mientras que el primero subrayó la necesidad de invertir en innovaciones digitales, el segundo destacó el papel de las tecnologías emergentes a la hora de proporcionar nuevas herramientas a los terroristas.
El GAFI subrayó la necesidad de centrar las investigaciones en la apropiación financiera indebida y los delitos de las entidades deshonestas. Mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) destacó el nexo entre los terroristas y la delincuencia organizada transnacional, especialmente el tráfico de drogas en la financiación del terrorismo, otras organizaciones EAG (Grupo Euroasiático), EGMONT y Europol subrayaron la necesidad de armonizar las normas y reglamentos internacionales con un llamamiento a la congelación/incautación de activos.
Destacando el liderazgo de India en la lucha mundial contra el terrorismo, el Primer Ministro Narendra Modi, en su discurso ante el NMFT, subrayó que las nuevas tecnologías no deben demonizarse, sino utilizarse para «rastrear, localizar y atajar el terrorismo».
El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, que intervino en las sesiones de apertura y de clausura de la conferencia, subrayó que para lograr el objetivo de «No Money for Terror», la comunidad mundial debe comprender el «Modo – Medio – Método» de la financiación del terrorismo y adoptar el principio de «Una mente, un enfoque» para abordar el problema.
Advirtiendo que los delincuentes de todo el mundo blanquean entre 2 y 4 billones de dólares cada año, una parte importante de los cuales se destina a la financiación del terrorismo, el ministro del Interior dijo que las áreas prioritarias de la empresa «NMFT» deberían ser la lucha contra el anonimato en las redes financieras, la restricción y la prevención del uso de los productos de otros delitos, de las nuevas tecnologías financieras, de los activos virtuales como las criptomonedas, los monederos, etc., o de las organizaciones sin ánimo de lucro (ONL) para difundir la ideología/actividades terroristas, eliminando el uso de los canales ilegales, los correos de dinero en efectivo, la hawala y el desarrollo continuo de la capacidad de las agencias de inteligencia financiera y antiterrorista de todas las naciones.
El ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, lamentó la falta de esfuerzos conscientes y coordinados para luchar contra la financiación del terrorismo. Aludiendo a la resolución 2462 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se establece de forma más explícita que nunca la necesidad de adoptar medidas antiterroristas – «todos los Estados miembros tipificarán como delito el suministro o la recaudación deliberados de fondos para llevar a cabo actos terroristas»-, expresó su firme desaprobación por el hecho de que su aplicación por parte de los Estados miembros siga siendo desigual, en algunos casos debido a la falta de voluntad política.
Medidas globales para reducir el dinero destinado al terror
Un tópico muy citado y que sigue siendo relevante es que «si el fanatismo es el corazón del terrorismo moderno, las finanzas son su savia», palabras pronunciadas por el ex primer ministro británico Gordon Brown cuando era Ministro de Hacienda.
La lucha contra la financiación del terrorismo refleja ciertas opciones políticas: la lista gris del GAFI golpea categóricamente el acceso de una nación a los bancos internacionales, elevando los costes de las transacciones y las transferencias, junto con el riesgo real de fuga de capitales por parte de las instituciones financieras que buscan evitar el escrutinio regulatorio internacional, ya que ninguno de los dos aspectos de la lucha contra el terrorismo, la congelación de activos financieros y el seguimiento de las transacciones, son mutuamente excluyentes.
Los regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) han mejorado desde que se estableció el primer conjunto de Recomendaciones del GAFI en 2003, pero no de manera uniforme y el cumplimiento general de las Recomendaciones centrales del GAFI es bajo.
Menos del 20% de los países han tipificado como delito la financiación del terrorismo y dos tercios no la persiguen eficazmente. Teniendo en cuenta estas realidades, la recapitulación periódica de los riesgos de la financiación del terrorismo y de las prácticas para contrarrestarla es importante para fomentar la aplicación de medidas ALD/CFT proporcionadas y basadas en el riesgo.
Dos décadas después de las resoluciones 1267 (1999) y 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, junto con las directrices del GAFI, se considera que la persecución del dinero para cortar el acceso de los terroristas a la financiación ha demostrado su eficacia.
A pesar de ello, las prácticas de seguimiento de la financiación del terrorismo siguen siendo básicamente invisibles. Pero se espera que esto cambie. Nueva Delhi, en su calidad de presidente de la tercera conferencia ministerial del NMFT, ha propuesto la «permanencia de esta iniciativa única del NMFT, con el fin de mantener el enfoque global continuo en la lucha contra la financiación del terrorismo», afirmando que podría establecerse una «Secretaría Permanente» en India. Todo indica que esta propuesta fue bien recibida por las jurisdicciones participantes.
Artículo republicado de The Wire en el marco de un acuerdo entre ambas partes para compartir contenido. Link al artículo original:https://thewire.in/diplomacy/india-calls-for-permanence-in-global-efforts-to-counter-terror-financing
Analista de estudios de Seguridad Internacional, ex consultora de la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional de la India.
