Una investigación conjunta de Nikkei y organismos de investigación occidentales ha revelado la existencia de una vasta red multinacional de tráfico de fentanilo y sus precursores, con un centro de operaciones crucial en Japón. La red, liderada por una organización china, no se limitaba a las rutas tradicionales de los cárteles mexicanos y estadounidenses, sino que extendía sus tentáculos a países como Rusia, Australia e India, utilizando Japón como un «centro de comando» seguro para gestionar la logística y el flujo de dinero a través de criptomonedas.
La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) ha iniciado una investigación a gran escala sobre esta «ruta japonesa», lo que podría convertir la conexión de Japón con el problema del fentanilo en un caso internacional de drogas. La investigación, con el apoyo de la firma de análisis de datos financieros Chainalysis, ha rastreado los flujos de criptomonedas de una de las empresas de la red, Hubei Amarvel Biotech, un productor de precursores químicos.
Al seguir las direcciones de las billeteras de criptomonedas, los investigadores encontraron vínculos con especialistas en transacciones de cárteles de la droga, como el Cártel de Sinaloa de México. Se ha demostrado que Firsky, una empresa creada en la ciudad japonesa de Nagoya, era esencialmente la misma entidad que Amarvel. Esta información fue obtenida de pruebas reveladas por un tribunal estadounidense en junio.
Los registros de transacciones de un fabricante de productos químicos chino afiliado a Amarvel mostraron que tenía clientes en todo el mundo. Algunos de estos movimientos financieros superaban los 10,000 dólares, y hasta el 40% de los fondos recibidos procedían de vendedores de drogas en mercados de la dark web. Los compradores de los precursores químicos realizaban los pagos en criptomonedas, una práctica que dificulta el rastreo del dinero.
Los clientes de la red se extendían por Estados Unidos, Australia, Países Bajos, Rusia, Oriente Medio y América Latina, regiones que han sido afectadas por drogas sintéticas como el fentanilo y los nitazenos. Chainalysis ha determinado que las organizaciones chinas se están consolidando como proveedores globales de precursores de drogas, utilizando una compleja red de empresas fantasma y cuentas de criptomonedas para operar.
La investigación identificó a un ciudadano chino conocido como el «jefe en Japón», quien residió en Naha (Okinawa) y Nagoya, estableciendo unas 20 empresas afiliadas en Japón, EE. UU. y China. Este individuo era el responsable de la aprobación de transacciones a gran escala y de la designación del personal de alto rango. Los registros de los tribunales estadounidenses muestran que su hijo gestionaba la logística, la adquisición y la contabilidad del lado chino de la organización.
La red también falsificaba certificados de inspección internacionales para evadir los controles aduaneros en varios países, según un análisis de la organización europea Bellingcat. Firsky y Amarvel utilizaban métodos similares, lo que sugiere que Japón no solo era un centro de comando, sino también un punto de tránsito para el contrabando. Firsky incluso anunciaba que todos sus productos se enviaban desde Japón a través de servicios de paquetería internacional, como Japan Post, lo que le daba una fachada de legitimidad.
El experto en cárteles mexicanos, Oscar Balderas, señaló que Japón es un punto de transbordo crucial para los cárteles debido a sus rutas marítimas y a sus conexiones con organizaciones locales. Esto demuestra que Japón se está convirtiendo en un eslabón importante en la expansión de las rutas de comercio ilícito.
La investigación también reveló conexiones con otras redes de contrabando chinas. Un examen de las transacciones y los socios de la familia de uno de los ejecutivos de Amarvel condenados en EE. UU. mostró vínculos con una empresa india que fabricaba materias primas para medicamentos. Esta compañía, a su vez, estaba conectada con un fabricante de productos químicos en la provincia china de Hebei, que había sido acusado por las autoridades estadounidenses en 2023 por contrabando de fentanilo.
La firma de análisis de riesgos estadounidense Kharon encontró pruebas de que una afiliada de la empresa de Hebei había accedido a redes sociales desde Japón para promocionar drogas. Estas empresas, incluida la firma india, parecen haber tenido relaciones comerciales con Amarvel y Firsky.
La complejidad de la red se debe a la creación de múltiples capas de empresas fantasma, que ocultan su verdadera naturaleza y operan de manera similar en la dark web. La naturaleza internacional de estos grupos dificulta su desarticulación, ya que las investigaciones de drogas requieren una cooperación multinacional que a menudo se extiende durante años. Desentrañar este caso de fentanilo podría tomar mucho tiempo, pero las autoridades internacionales están comprometidas a seguir el rastro.
