El Consejo de Ministros de Japón decidió aplicar medidas más estrictas contra el criptoblanqueo de capitales a partir del 1 de junio para rastrear las transacciones de activos de criptomoneda, con lo que su marco jurídico se ajusta a las normas mundiales.
Según informó Kyodo News, Japón revisó las leyes pertinentes en diciembre, después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo internacional de vigilancia financiera, considerara insuficientes sus medidas contra el blanqueo de capitales.
Las organizaciones de supervisión han reforzado su vigilancia de los criptoactivos que pueden utilizarse para blanquear dinero, una actividad en la que el dinero obtenido de actividades ilegales se hace pasar por legítimo procesándolo a través de transacciones legales.
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Una característica clave del nuevo marco es la aplicación de la llamada regla del viaje para seguir mejor la pista de los ingresos procedentes de actividades delictivas.
La norma exige que una institución financiera que procese una transferencia de criptoactivos transmita la información del cliente a la siguiente institución, y la información debe incluir los nombres y direcciones del remitente y el destinatario.
Entre los criptoactivos objeto de la norma figuran las stablecoins o criptomonedas vinculadas a una divisa como el dólar estadounidense o una materia prima.
Si los infractores no cumplen las órdenes correctoras de las autoridades, se enfrentarán a sanciones penales.
