El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) está reforzando su marco de control de sanciones y su función de investigación en respuesta a los crecientes riesgos de sanciones derivados de la invasión rusa de Ucrania, según el Informe Anual 2022 de la Oficina de Anticorrupción e Integridad del ADB.
«Los riesgos legales, operativos y de reputación derivados de las sanciones nacionales han seguido aumentando, especialmente después de la invasión rusa de Ucrania», dijo el jefe de la Oficina de Anticorrupción e Integridad, John Versantvoort.
«Para garantizar que podemos seguir sirviendo a nuestros clientes, ADB adoptó un marco de control de sanciones mejorado para identificar y gestionar estos riesgos.»
Bajo el Documento de Enfoque sobre la Gestión de Sanciones en las Operaciones del ADB, el ADB ha reforzado su capacidad para identificar y gestionar los riesgos derivados de las sanciones nacionales, como las emitidas por muchos países tras la invasión. El marco permite al ADB identificar más presuntas violaciones de las sanciones del ADB por parte de entidades inhabilitadas.
Con estos controles, el Banco evaluó y analizó 1.644 casos con indicadores de riesgo de sanciones. Veintidós casos fueron remitidos a su división de investigaciones por un posible incumplimiento de las condiciones de sanción vigentes del ADB.
En 2022, el ADB revisó 218 reclamaciones y, a finales de año, tenía una cifra récord de 35 reclamaciones en evaluación activa. Además cerró 66 investigaciones externas e inhabilitó a 195 empresas y 15 personas.
La OAI también gestiona el apoyo del ADB al Centro Fiscal de Asia y el Pacífico. A través de este centro, el ADB ha seguido prestando asistencia técnica para orientar a determinados países miembros en desarrollo en la redacción de sus leyes, reglamentos y procesos de aplicación de las normas internacionales de transparencia e integridad fiscal.
El ADB copatrocinó cuatro diálogos sobre política fiscal y participó en otros ocho eventos organizados por socios para el desarrollo con el fin de dar a conocer las iniciativas del ADB en materia de integridad fiscal.
