Para demostrar una tipología de financiación del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) documentó un caso de estudio en el que participaba un operador del sistema alternativo de remesas (ARS) (o facilitador hawala) en Estados Unidos que pretendía transferir fondos a su homólogo pakistaní. El operador de remesas actuó en connivencia con un … Sigue leyendo Evaluación del efecto del blanqueo de dinero basado en el comercio en la financiación del terrorismo