El escándalo de 1MDB, un fraude de Hollywood a Kuala Lumpur

1MDB

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recientemente en un comunicado que ha repatriado U$D 452 millones en fondos malversados ​​por 1Malaysia Development Berhad (1MDB) al pueblo de Malasia. El total supera ahora los U$D 1.2 mil millones, convirtiéndose en la recuperación de activos más grande registrada hasta la fecha bajo lo que se ha denominado como la “Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia”.

El Origen

Leonardo Di Caprio protagonizó en 2010 el largometraje “Inception”, una historia enmarañada donde una persona con una extraña habilidad logra entrar en los sueños de la gente y robarles los secretos del subconsciente. Sin saberlo, Leonardo fue testigo del origen de un guion un tanto más inverosímil, que llevaría a otro robo, esta vez, de miles de millones de dólares. La diferencia es que esta historia no se grabó en un set.

A fines del año 2012, Di Caprio, junto a otras reconocidas celebridades, como Jonah Hill y Jamie Foxx, entre otros, recibieron el nuevo año por duplicado y en dos continentes. Primero volaron a Australia y realizaron la primera cuenta regresiva en una glamorosa fiesta a bordo de un lujoso yate sobre la bahía de Sydney, y a la 1 de mañana se embarcaron en un jet privado hacia Las Vegas, para recibir el año nuevo (¿o viejo?) una vez más, en suelo americano.

El suntuoso evento bi-continental fue patrocinado por el financista malayo Low Taek Jho, más conocido como Jho Low, quien es actualmente un fugitivo de la justicia americana, suiza, y malaya.

el total supera ahora los U$D 1.2 mil millones, convirtiéndose en la recuperación de activos más grande registrada hasta la fecha

El 3 de abril de 2009, Mohd Najib Abdul Razak se convirtió en primer ministro de Malasia y una de sus primeras medidas fue la creación del 1MDB, un fondo soberano de inversión, bajo la órbita del Ministerio de Finanzas, con el objetivo impulsar distintas iniciativas estratégicas para el desarrollo económico del país mediante la promoción de la inversión extranjera directa. Desde su origen, 1MDB se enfocó en grandes proyectos de desarrollo en las áreas de energía, bienes raíces, turismo y agroindustria.

El Lobo de Wall Street

Uno de los objetivos principales del primer ministro era convertir a Kuala Lumpur en la Wall Street de Asia. Con este fin, 1MDB recurrió a Goldman Sachs y Tim Leissner, el presidente de la institución financiera para la región asiática. Goldman recaudó más de 6.5 mil millones de dólares para el fondo a través de ventas de tres bonos en 2012 y 2013, y ganó en comisiones más de 600 millones de dólares, diez veces más que la comisión habitual. Los números no cerraban y levantaban sospechas.

Low y el hijastro del primer ministro Najib financiaron el éxito cinematográfico y de taquilla “El Lobo de Wall Street”. (Póster oficial de la película)

En 2015, Wall Street Journal (WSJ) reportó que 1MDB habría pagado tarifas infladas por plantas de energía y distintos activos de “Genting Plantations”. Luego, Genting habría usado el margen de esos sobreprecios para hacer donaciones a una organización benéfica presidida por … el primer ministro Najib Razak, quien a la vez, habría utilizado ese dinero para financiar escuelas en distritos donde necesitaba votos, además de incrementar su patrimonio.

Desde su origen, 1MDB se enfocó en grandes proyectos de desarrollo en las áreas de energía, bienes raíces, turismo y agroindustria

En total, se cree que 700 millones de dólares habrían terminado en las cuentas del primer ministro, quien siempre negó las acusaciones. En un primer momento acusó que el dinero provenía de una donación de la familia real saudí y luego que Low lo había engañado.

La Compañía Fantasma

El WSJ también reportó que la suma de 1.4 billones de dólares que 1MBD le habría pagado a su socio en Abu Dhabi, la International Petroleum Investment Company (IPIC), se había perdido. Las pruebas habrían revelado que el pago se habría realizado a una subsidiaria de IPIC, Aabar Investments PJS Limited. El problema es que no existía una compañía con ese nombre en la estructura societaria de Abbar. Una vez más, el dinero se había esfumado.

La transparencia, un desafío para el crecimiento de Asia

Se estima que, en total, 4.5 millones de dólares habrían sido desviados. Como consecuencia, el fondo comenzó a tener cada vez mayores problemas para pagar sus deudas. El dinero robado no había sido invertido, y al no haber retornos de inversión, no había dinero para pagar los bonos.

El Oscar de Marlon Brando

Mientras los hechos acontecían, Jho Low, asesor financiero y cerebro de 1MBD y del desfalco, se divertía lavando dinero mediante la compra de departamentos en Nueva York, Los Ángeles y Londres, organizando exuberantes fiestas rodeado de estrellas de Hollywood en Las Vegas y el Caribe, y regalando millones de dólares en joyas a distintas celebridades, entre ellas, la supermodelo, Miranda Kerr.

Si luego de estos minutos de lectura, le ha nacido al lector un ápice de curiosidad, solo basta con realizar una búsqueda en Google. En menos de un segundo se obtienen casi 2.6 millones de resultados, y al analizar las imágenes veremos a Low rodeado de algunas de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo. Por estas razones, se había ganado el apodo de nuevo Gatsby.

El dinero robado no había sido invertido, y al no haber retornos de inversión, no había dinero para pagar los bonos

El gasto desenfrenado de dinero no terminaba aquí. Low era también el principal financista del pequeño estudio cinematográfico “Red Granite Pictures”, que era dirigido casualmente por el hijastro del primer ministro Najib. Juntos financiaron (con el dinero de 1MBD y el pueblo malayo) el éxito cinematográfico y de taquilla “El Lobo de Wall Street”. Valga la ironía, la película narra la historia de un agente de bolsa corrupto y fraudulento. El estudio también ha producido reconocidas películas como “Guerra de papás”, “plan perfecto” y “Tontos y más tontos 2”.

En octubre de 2019, las autoridades americanas llegaron a un acuerdo con Low para recuperar 700 millones de dólares en activos que incluían departamentos, un yate de lujo, un avión privado y obras de Picasso y Basquiat. Todo esto se habría comprado con el dinero proveniente de 1MDB, es decir, con el dinero del pueblo malayo.

1MDB
El ex Primer Ministro de Malasia fue sentenciado a 12 años de prisión y se le impuso una multa de 50 millones de dólares. Razak nunca admitió su culpabilidad y apeló la sentencia. (Foto: CGTN)

Un hecho curioso es que Low había pagado en una subasta 600 mil dólares por el premio Oscar que Marlon Brando había ganado en el año 1955 por la película “On the waterfront” y se lo había regalado a Leonardo Di Caprio. A causa del escándalo de corrupción que salpicó al financista, el actor se vio obligado a devolver la estatuilla.

Low nunca se declaró culpable y destacó el acuerdo con las autoridades como “un acuerdo histórico” que fue el resultado de “discusiones de buena fe”. Actualmente es un fugitivo y se cree que se esconde en Macao, en el hogar de un alto miembro del Partido Comunista de China. El gobierno chino lo desmiente.

La caída del premier

En 2018, sacudido por el escándalo, Najib Razak perdió la reelección en manos de Mahathir Mohamad, quien basó su campaña en la lucha contra la corrupción.

Actualmente es un fugitivo y se cree que Low esconde en Macao, en el hogar de un alto miembro del partido comunista chino

Un allanamiento posterior arrojó un descubrimiento asombroso, en la mansión de Razak se encontraron 273 millones de dólares en dinero en efectivo, carteras de marcas de lujo como Hermes o Chanel, joyas y relojes. Fue sentenciado a 12 años de prisión y se le impuso una multa de 50 millones de dólares. Razak nunca admitió su culpabilidad y apeló la sentencia.

En 2018, Tim Leissner se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y de conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), pagando sobornos a varios funcionarios en Malasia y Abu Dhabi y eludiendo controles internos mientras era empleado de Goldman Sachs. Leissner tuvo que restituir más de 40 millones de dólares y actualmente colabora activamente con las autoridades. Todavía no fue sentenciado.

en la mansión de Razak se encontraron 273 millones de dólares en dinero en efectivo, carteras de marcas de lujo como Hermes o Chanel, joyas y relojes

En octubre de 2020, Goldman Sachs pagó 3.3 billones de dólares para resolver los cargos de FCPA relacionados al fraude de 1MDB, ubicándolo en el primer puesto del ranking de mayores sanciones económicas de FCPA. Parte de ese dinero fue para reguladores en el Reino Unido, Hong Kong y Singapur. De acuerdo a las autoridades, directivos de Goldman utilizaron distintos intermediarios para pagar sobornos de 1.6 billones a funcionarios de alto rango en Malasia y Emiratos Árabes Unidos.

Goldman Sachs también restituyó 2.5 billones de dólares al gobierno de Malasia por su participación necesaria en el fraude. Como parte del acuerdo, las autoridades malayas acordaron retirar los cargos penales pendientes contra Goldman Sachs y 17 ejecutivos actuales y anteriores.

De los 4.5 billones de dólares que fueron desviados, 1.2 ya han sido recuperados, pero todavía hay varios millones que siguen desaparecidos. Se cree que el único que sabe a ciencia cierta dónde está el dinero es Low, el nuevo Gatsby, caído ahora en desgracia.

El escándalo de 1MDB probablemente sea llevado en un futuro a la pantalla grande, casi como un guiño del destino. Tal vez para ese entonces sabremos que ha sido de Low y el resto del dinero. Habrá que esperar a ver el final de la película.

Acerca del autor

Es Abogado egresado de la Universidad Católica Argentina. Es certificado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance como “Especialista Internacional en Ética y Compliance” y por la International Federation of Compliance Associations como “Profesional de Compliance”. Ha trabajado en compañías multinacionales de primer nivel, principalmente en la implementación de programas de compliance y brindando capacitaciones en materia anticorrupción en Argentina, Brasil, Italia, Kazajistán, México, Nigeria, Rumania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Uruguay. Actualmente se encuentra especializándose en Ciberdelincuencia y Tecnologías Aplicadas a la Investigación en la Universidad Austral (Argentina) y la Universitat Abat Oliba CEU (España).