Pandora Papers es la nueva gran investigación periodística sobre paraísos fiscales que sacude al mundo de la política y empresarios, Asia no es la excepción. Desde Jack Ma dueño de Alibaba, Martin Lau CEO de Tencent, multimillonarios del Sudeste Asiático, funcionarios del Partido Comunista de China, hasta chaebol surcoreanas están inmersas en los Pandora Papers de alguna u otra forma.
El International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, que reúne como miembros a periodistas de todo el mundo ha destapado una nueva olla, tras hacerlo en años anteriores con los Panamá Papers, los Implant Files y los China Cables, entre otros.
Según el sitio oficial, se trata de “millones de documentos filtrados y la asociación periodística más grande de la historia han descubierto secretos financieros de 35 líderes mundiales, más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios, y una lista global de fugitivos, estafadores y asesinos”.
ICIJ obtuvo más de 11,9 millones de registros financieros, que contienen 2,94 terabytes de información confidencial de 14 proveedores de servicios offshore, empresas que establecen y administran sociedades fantasma y fideicomisos en paraísos fiscales de todo el mundo.
Para Latinoamérica el tema está en el candelero por la aparición de 3 presidentes en ejercicio: Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana, además de ex presidentes de Perú, Colombia, Paraguay y Panamá, entre otros. Pero, ¿qué pasa con Asia?
Secrecy brokers en Asia
De los 14 proveedores de servicios offshore, solamente dos están situados específicamente en Asia. Ambos en Hong Kong: Asiaciti Trust Asia Limited y Il Shin. Por supuesto, algunas de las otras firmas de la investigación operan también en Singapur, el centro financiero más relevante del Sudeste Asiático.
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Asiaciti Trust Asia Limited
El fundador de Asiaciti Trust es el contador y coleccionista de arte australiano Graeme Briggs. Dice ser apasionado de las plumas estilográficas japonesas e incluso maneja el Proyecto Lara de arte latinoamericano.
Asiaciti ha creado y gestionado fideicomisos y sociedades fantasmas en jurisdicciones secretas para cientos de clientes sudamericanos, estadounidenses, asiáticos y europeos, según Pandora Papers.
Asiaciti Trust ha estado operando en Hong Kong desde 1978 y es una compañía fiduciaria registrada bajo la Ordenanza de Fideicomisarios de Hong Kong. Desde 1980, también tiene sede en Singapur y fue una de las primeras compañías fiduciarias independientes en obtener una licencia de la Autoridad Monetaria de Singapur.
En 2020, la Autoridad Monetaria de Singapur multó a Asiaciti con usd 793,000 por no implementar políticas “adecuadas” contra el lavado de dinero entre 2007 y 2018, lo que obstaculizó la capacidad de la empresa para identificar clientes de alto riesgo.
De los 14 proveedores de servicios offshore, solamente dos están situados específicamente en Asia
Entre los clientes más notorios de Asiaciti Trust se encuentra el ex ministro de agricultura de Myanmar, el mayor general retirado Nyunt Tin. En 2002, tres años antes de que se viera obligado a jubilarse debido a acusaciones de corrupción, Asiaciti estableció dos empresas fantasma para su familia, una para mantener una propiedad en Singapur y una empresa de inversión para su hijo.
En 2006, la Unión Europea sancionó al general, su esposa, hijo e hija por su vinculación con la junta militar, acusada de violaciones de derechos humanos. Asiaciti cerró las empresas de Nyunt Tin a finales de 2008, dos años después de la imposición de las sanciones.
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Il Shin
Il Shin Corporate Consulting (ICCSL) fue lanzada en 2004 con sede en Hong Kong. Su fundador es Kim Chan-su, trabajó anteriormente para el gigante contable PwC. Il Shin crea empresas para una clientela mayoritariamente surcoreana, ayudándoles a invertir en China y otros países asiáticos mientras se benefician de los tratados fiscales de Hong Kong y otras regulaciones.
Los clientes de Il Shin con presencia en Hong Kong incluyen fabricantes de productos químicos, desarrolladores de aplicaciones, marcas de moda y empresas de entretenimiento como la potencia del K-Pop SM Entertainment, que lanzó las carreras de SHINee, Girls ’Generation y EXO. También representa al fundador de SM, Lee Soo-man.
ICIJ obtuvo más de 11,9 millones de registros financieros, que contienen 2,94 terabytes de información confidencial
Otros de los clientes relevantes de Il Shin son el multimillonario surcoreano Park Yeon-cha, ex presidente del fabricante de zapatillas Taekwang Industrial, un importante proveedor para Nike, con fábricas en Vietnam, Indonesia y China. Park cumplió casi tres años de prisión por evasión de impuestos y soborno, como resultado de su papel en un escándalo de corrupción que también involucró al ex presidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun.
Lotte Corp., un chaebol de Corea del Sur, también ha sido mencionada por contratar a Il Shin para servicios de secretaría y auditoría en Hong Kong. En 2017, el fundador de Lotte, Shin Kyuk-ho, fue condenado por fraude y evasión fiscal, pero no fue a la cárcel debido a su mala salud. Su hijo, el presidente de Lotte, Shin Dong-bin, fue declarado culpable de soborno como resultado de una investigación de corrupción que condujo al juicio político de la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, en 2016.
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Commence Overseas Limited
Es una empresa con base en las Islas Vírgenes Británicas fundada por el matrimonio Anthony & Elizabeth Golamco en 1992, como subsidiaria de una compañía que comenzaron en Hong Kong 13 años antes, Commence Co. Ltd.
La expansión tenía como objetivo ofrecer a su base de clientes mayoritariamente asiáticos la creación de empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Estas entidades comerciales podrían ayudar a evitar impuestos manteniendo sus activos en un país con tasas impositivas bajas y leyes que protegen sus identidades.
Tal vez el cliente de mayor perfil es Martin Lau, multimillonario chino y presidente de Tencent, la empresa matriz de la plataforma de redes sociales WeChat.
También de China, figuran entre los clientes de Commence, Wang Xisha, hija del actual viceprimer ministro Wang Yang, y su esposo, Nicholas Zhang, banquero de inversiones y nieto de un ex ministro de defensa chino.
Para la empresaria de casinos y Real State Angela Leong, Commence registró al menos 71 empresas. Leong no solamente es miembro del Consejo Legislativo de Macao, sino también es una de los mayores accionistas de SJM Holdings, un imperio del juego que heredó de su difunto esposo, el multimillonario Stanley Ho, con sede en Macao.
En el Sudeste Asiático, Commence ha tenido grandes clientes. Prathip Chiaravanond, un multimillonario tailandés, copropietario de uno de los conglomerados más grandes del mundo, Charoen Pokphand Group, y miembro de una de las familias más ricas de Asia.
De Tailandia figura además, Charoen Sirivadhanabhakdi, un multimillonario que fundó el conglomerado propietario de Thai Beverage, el fabricante de la cerveza Chang. Y en Filipinas, Dennis Uy, un empresario propietario de Udenna Corp., una sociedad de cartera para sus inversiones en petróleo, gas, transporte y bienes raíces. Uy era amigo de la infancia del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y donó a su campaña presidencial.
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Trident Trust Company Limited
Trident Trust es uno de los proveedores de servicios offshore más grandes del mundo, con más de 900 empleados en oficinas en casi dos docenas de jurisdicciones. Se especializa en constituir empresas y administrar fideicomisos.
Trident ha sido líder en ayudar a clientes privados y corporaciones a utilizar el mundo offshore para proteger y hacer crecer sus riquezas. La adopción del secreto por parte de la empresa se ha extendido a sus operaciones. Trident Trust durante décadas ha revelado poco sobre la identidad de sus propietarios. En presentaciones en varias jurisdicciones clave, las oficinas regionales de Trident enumeran a un propietario común de sus subsidiarias como Binder Investments Ltd., una empresa fantasma registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Para Latinoamérica el tema está en el candelero por la aparición de 3 presidentes en ejercicio
Entre sus clientes de más alto perfil se encuentra el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el fallecido ex primer ministro de Bahrein Príncipe Khalifa bin Salman al-Khalifa y Dan Gertler, un multimillonario de la minería israelí sometido a sanciones estadounidenses por lo que las autoridades denominan acuerdos mineros corruptos en la República Democrática del Congo.
Trident Trust tiene conexiones con el mundo empresarial y político de China. En primer lugar, Jack Ma el fundador de Alibaba, una de las personas más ricas de China y posiblemente el empresario más influyente del país. Ma usó Trident para incorporar una firma en las Islas Vírgenes Británicas llamada LB Greater China Investment Ltd. con el propósito de la empresa era mantener “activos internos” del Grupo Ant Financial Services. Un portavoz de Ma dijo que “LB Greater China Investment Ltd. es una subsidiaria de propiedad total de Ant Group” y que no está relacionada con los activos personales del empresario.
Qiya Feng es una política y empresaria chino que dirige varias empresas, incluida la firma de inversión Shanghai Qisen Investment Holdings Co. Ltd.,. fue miembro del Congreso Popular Provincial de Henan, la legislatura local, de 2013 a 2017. Desde 2018, ha sido delegada en el Congreso Nacional del Pueblo, representando a la provincia de Henan en el máximo órgano legislativo del país.
Por último, dos ex Jefes Ejecutivos de Hong Kong son nombrados en la investigación: CY Leung y Tung Chee-hwa.
CY Leung fundó una empresa de topografía y formó parte del directorio de una empresa inmobiliaria británica, DTZ Holdings plc., antes de ser elegido director ejecutivo de Hong Kong en 2012. Después de asumir, Leung reveló que poseía acciones de una subsidiaria de DTZ a través de una empresa fantasma, Wintrack Worldwide Ltd., y dijo que había transferido esas acciones a un fideicomiso para evitar cualquier conflicto de intereses mientras estaba en el cargo.
Tung Chee-hwa, por su parte, es un multimillonario y el hijo mayor de un magnate naviero, fue el primer director ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, presidiendo el regreso de la ex colonia británica al dominio chino en 1997. Luego, Tung fue elegido vicepresidente del máximo órgano asesor político de China, cargo que ocupa en la actualidad. Tung también ayudó a administrar su empresa familiar, Orient Overseas, una de las compañías navieras más grandes de Hong Kong que en 2018, vendieron su participación a COSCO, la principal naviera estatal china.
Colaborador en ReporteAsia
